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| | 詐欺集團成員於113年3月30日，以通訊軟體MESSENGER與告訴人天○○聯繫，以下單失敗為由，傳送假冒蝦皮網站之連結予告訴人天○○，復佯裝蝦皮客服人員、台灣銀行專員，謊稱需依指示操作升級認證云云，致告訴人天○○陷於錯誤，依指示轉帳至指定帳戶。 | | | 合作金庫銀行000-0000000000000號帳戶 申辦人：SABALLO SHIRLENE MENDEZ（中文姓名：詩琳） | | ① 113年3月31日12時48分許 ② 113年3月31日12時48分許 ③ 113年3月31日12時49分許 ④ 113年3月31日12時50分許 | ① 2萬元
② 2萬元
③ 1,000元
④ 9,000元 【含其他不明款項】 | 雲林縣○○鄉○○路000號（全家便利商店褒忠聚寶店） | ⒈告訴人天○○113年3月31日警詢筆錄（偵8897號卷一第105至108頁） ⒉告訴人天○○提出之轉帳交易明細1份（偵8897號卷一第121頁） ⒊告訴人天○○提出之FACEBOOK帳號個人頁面、社團貼文、MESSENGER、LINE對話紀錄、通話記錄截圖1份（偵8897號卷一第122至129頁） ⒋內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、彰化縣警察局和美分局和美派出所受理各類案件紀錄表、受(處)理案件證明單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、165專線協請金融機構暫行圈存疑似詐欺款項通報單各1份（偵8897號卷一第101至103頁、第109頁、第113至115頁、第119頁） ⒌合作金庫銀行帳號000-0000000000000號帳戶交易明細及申辦人SABALLO SHIRLENE MENDEZ（詩琳）個別查詢資料1份（偵5868號卷第51至55頁） ⒍被告戊○ ○○ ○ （陳○○）提領畫面照片1份（偵8897號卷二第117頁） |
| | 詐欺集團成員於113年3月31日，透過社群軟體FACEBOOK刊登廣告，並以通訊軟體LINE與告訴人Ｉ○○聯繫，佯稱網路貸款需先支付保險金云云，致告訴人Ｉ○○陷於錯誤，依指示代碼繳費、轉帳至指定帳戶。 | | | 合作金庫銀行000-0000000000000號帳戶 申辦人：SABALLO SHIRLENE MENDEZ（中文姓名：詩琳） | | ① 113年3月31日13時9分許
② 113年3月31日13時10分許 | ① 2萬元 【含其他不明款項】 ② 2萬元 【含其他不明款項】 | 雲林縣○○鄉○○路00號（全家便利商店褒忠蕭傅店） | ⒈告訴人Ｉ○○113年4月1日警詢筆錄（偵8897號卷一第137至138頁） ⒉告訴人Ｉ○○提出之轉帳交易明細1份（偵8897號卷一第162頁） ⒊告訴人Ｉ○○提出之LINE對話紀錄截圖1份（偵8897號卷一第144至161頁、第163至164頁） ⒋告訴人Ｉ○○提出之FACEBOOK社團畫面、詐騙網站畫面截圖1份（偵8897號卷一第143至144頁、第166頁） ⒌內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新北市政府警察局新莊分局光華派出所受理各類案件紀錄表、受(處)理案件證明單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表各1份（偵8897號卷一第133至135頁、第139至142頁） ⒍合作金庫銀行帳號000-0000000000000號帳戶交易明細及申辦人SABALLO SHIRLENE MENDEZ（詩琳）個別查詢資料1份（偵5868號卷第51至55頁） ⒎被告戊○ ○○ ○ （陳○○）提領畫面照片1份（偵8897號卷二第119頁） |
| | 詐欺集團成員於113年3月31日，以通訊軟體MESSENGER與告訴人戌○○聯繫，以賣場設定有誤為由，傳送假冒蝦皮網站之連結予告訴人戌○○，復佯裝蝦皮客服人員、富邦銀行專員，謊稱需依指示操作第三方認證云云，致告訴人戌○○陷於錯誤，依指示轉帳至指定帳戶。 | | | 合作金庫銀行000-0000000000000號帳戶 申辦人：SABALLO SHIRLENE MENDEZ（中文姓名：詩琳） | | | | | ⒈告訴人戌○○113年3月31日警詢筆錄（偵8897號卷一第170至173頁） ⒉告訴人戌○○提出之轉帳交易明細1份（偵8897號卷一第178頁） ⒊內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺北市政府警察局大同分局民生西路派出所受理各類案件紀錄表、受(處)理案件證明單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單各1份（偵8897號卷一第168至169頁、第174至177頁） ⒋合作金庫銀行帳號000-0000000000000號帳戶交易明細及申辦人SABALLO SHIRLENE MENDEZ（詩琳）個別查詢資料1份（偵5868號卷第51至55頁） ⒌被告戊○ ○○ ○ （陳○○）提領畫面照片1份（偵8897號卷二第119頁） |
| | 詐欺集團成員於113年4月1日，假冒告訴人寅○○之友人，以通訊軟體LINE與告訴人寅○○聯繫，佯稱有急用欲借款云云，致告訴人寅○○陷於錯誤，依指示轉帳至指定帳戶。 | | | 中華郵政000-00000000000000號帳戶 申辦人：LIA NURMALASARI BT NALI MUH（中文姓名：莉亞） | | ① 113年4月1日17時13分許 ② 113年4月1日17時14分許 | | 雲林縣○○鎮○○路0段000號（全聯福利中心斗南長安店） | ⒈告訴人寅○○113年4月3日警詢筆錄（偵6174號卷第123至124頁） ⒉告訴人寅○○提出之轉帳交易明細1份（偵6174號卷第132頁） ⒊告訴人寅○○提出之LINE對話紀錄截圖1份（偵6174號卷第132至133頁） ⒋內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺中市政府警察局豐原分局豐東派出所受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、受(處)理案件證明單各1份（偵6174號卷第117至118頁、第125至131頁） ⒌中華郵政帳號000-00000000000000號帳戶個資檢視、開戶基本資料、交易明細1份（偵6174號卷第119頁、第511至513頁） ⒍被告戊○ ○○ ○ （陳○○）提領畫面照片1份（偵6174號卷第99至100頁） |
| | 詐欺集團成員於113年3月31日，透過社群軟體INSTAGRAM刊登廣告，並以通訊軟體LINE與告訴人Ｇ○○聯繫，佯稱以FMCPAY網站投資黃金、原油、天然氣可獲利，且由公司專業工程師全程操作云云，致告訴人Ｇ○○陷於錯誤，依指示轉帳至指定帳戶。 | | | 富邦銀行000-00000000000000號帳戶 申辦人：美雪 | | ① 113年4月1日18時5分許 ② 113年4月1日18時8分許 ③ 113年4月1日18時10分許 ④ 113年4月1日18時11分許 | | 雲林縣○○鎮○○路0段000號（全聯福利中心斗南長安店） | ⒈告訴人Ｇ○○113年4月1日警詢筆錄（偵4909號卷第77至78頁） ⒉告訴人Ｇ○○提出之轉帳交易明細1份（偵4909號卷第95頁） ⒊告訴人Ｇ○○提出之LINE對話紀錄截圖1份（偵4909號卷第95至106頁） ⒋內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、桃園市政府警察局平鎮分局龍岡派出所受理各類案件紀錄表、受(處)理案件證明單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單各1份（偵4909號卷第73至74頁、第85至89頁、第107頁；偵6174號卷第279至280頁、第291至299頁） ⒌富邦銀行帳號000-00000000000000號帳戶個資檢視、開戶基本資料、交易明細1份（偵6174號卷第253頁；第519至521頁） ⒍被告戊○ ○○ ○ （陳○○）提領畫面照片1份（偵6174號卷第101頁） |
| | 詐欺集團成員於113年4月1日，假冒告訴人丑○○之友人，以通訊軟體LINE撥打語音電話與告訴人丑○○聯繫，佯稱需借款云云，致告訴人丑○○陷於錯誤，依指示轉帳至指定帳戶。 | ① 113年4月1日17時59分許
② 113年4月1日18時36分許 | | 中華郵政000-00000000000000號帳戶 申辦人：LIA NURMALASARI BT NALI MUH（中文姓名：莉亞） | | ① 113年4月1日18時7分許 ② 113年4月1日18時37分許 | | ① 雲林縣○○鎮○○路0段000號（全聯福利中心斗南長安店） ② 雲林縣○○鎮○○路0段000號B1-00樓（國壽斗南大樓） | ⒈告訴人丑○○113年4月2日、113年4月3日警詢筆錄（偵6174號卷第139至142頁） ⒉證人丁○○113年4月3日警詢筆錄（偵6174號卷第143至144頁） ⒊告訴人丑○○提出之轉帳交易明細、存摺影本1份（偵6174號卷第155頁、第157頁、第159頁） ⒋告訴人丑○○提出之LINE對話紀錄截圖1份（偵6174號卷第154至158頁） ⒌內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、屏東縣政府警察局屏東分局民生派出所受理各類案件紀錄表、受(處)理案件證明單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單各1份（偵6174號卷第135至136頁、第146至153頁） ⒍中華郵政帳號000-00000000000000號帳戶個資檢視、開戶基本資料、交易明細1份（偵6174號卷第119頁、第511至513頁） ⒎被告戊○ ○○ ○ （陳○○）提領畫面照片1份（偵4909號卷第37至38頁；偵6174號卷第101頁） |
| | 詐欺集團成員於113年3月間某日，透過社群軟體FACEBOOK刊登廣告，並以通訊軟體LINE與告訴人Ａ○○聯繫，佯稱以ENC網站投資虛擬貨幣可獲利云云，致告訴人Ａ○○陷於錯誤，依指示轉帳至指定帳戶。 | | | 富邦銀行000-00000000000000號帳戶 申辦人：美雪 | | | | 雲林縣○○鎮○○路00號（全家便利商店斗南新陽光店） | ⒈告訴人Ａ○○113年4月20日警詢筆錄（偵4909號卷第151至155頁） ⒉告訴人Ａ○○提出之轉帳交易明細1份（偵4909號卷第179頁） ⒊告訴人Ａ○○提出之LINE對話紀錄截圖1份（偵4909號卷第177頁） ⒋告訴人Ａ○○提出之永佐投資股份有限公司契約協議1份（偵4909號卷第175頁） ⒌內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新北市政府警察局土城分局清水派出所受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受(處)理案件證明單各1份（偵4909號卷第145至147頁、第159至161頁、第171頁；偵6174號卷第315至316頁、第320頁、第325頁、第328頁） ⒍富邦銀行帳號000-00000000000000號帳戶個資檢視、開戶基本資料、交易明細1份（偵6174號卷第253頁；第519至521頁） ⒎被告戊○ ○○ ○ （陳○○）提領畫面照片1份（偵4909號卷第37頁） |
| | 詐欺集團成員於113年4月1日，假冒告訴人庚○○之友人，以社群軟體INSTAGRAM與告訴人庚○○聯繫，佯稱臨時有急事央請幫忙匯款云云，致告訴人庚○○陷於錯誤，依指示轉帳至指定帳戶。 | | | 中華郵政000-00000000000000號帳戶 申辦人：LIA NURMALASARI BT NALI MUH（中文姓名：莉亞） | | ① 113年4月1日18時31分許 ② 113年4月1日18時32分許 | | 雲林縣○○鎮○○路0段000號B1-10樓（國壽斗南大樓） | ⒈告訴人庚○○113年4月1日警詢筆錄（偵6174號卷第167至168頁） ⒉告訴人庚○○提出之轉帳交易明細1份（偵6174號卷第177頁） ⒊告訴人庚○○提出之INSTAGRAM對話紀錄、遭盜用帳號頁面截圖1份（偵6174號卷第179至187頁） ⒋內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺南市政府警察局善化分局新市分駐所受理各類案件紀錄表、受(處)理案件證明單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、165專線協請金融機構暫行圈存疑似詐欺款項通報單各1份（偵6174號卷第161至163頁、第169至175頁） ⒌中華郵政帳號000-00000000000000號帳戶個資檢視、開戶基本資料、交易明細1份（偵6174號卷第119頁、第511至513頁） ⒍被告戊○ ○○ ○ （陳○○）提領畫面照片1份（偵6174號卷第102至104頁） |
| | 詐欺集團成員於113年3月18日，透過社群軟體INSTAGRAM刊登廣告，並以通訊軟體LINE與告訴人黃○○聯繫，佯稱以KWVR網站投資，可由公司協助代操作資金云云，致告訴人黃○○陷於錯誤，依指示轉帳至指定帳戶。 | | | 富邦銀行000-00000000000000號帳戶 申辦人：美○ | | | | 雲林縣○○鎮○○路0段000號B1-10樓（國壽斗南大樓） | ⒈告訴人黃○○113年4月22日警詢筆錄（偵4909號卷第117至121頁） ⒉告訴人黃○○提出之轉帳交易明細1份（偵4909號卷第129頁） ⒊告訴人黃○○提出之LINE對話紀錄截圖1份（偵4909號卷第131至141頁） ⒋內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、高雄市政府警察局岡山分局壽天派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表、金融機構聯防機制通報單各1份（偵4909號卷第109至111頁、第123至127頁、第143頁；偵6174號卷第339至340頁、第347至351頁） ⒌富邦銀行帳號000-00000000000000號帳戶個資檢視、開戶基本資料、交易明細1份（偵6174號卷第253頁；第519至521頁） ⒍被告戊○ ○○ ○ （陳○○）提領畫面照片1份（偵6174號卷第108頁） |
| | 詐欺集團成員於113年4月1日，以社群軟體INSTAGRAM與告訴人Ｅ○聯繫，佯稱有急事需要借款云云，致告訴人Ｅ○陷於錯誤，依指示轉帳至指定帳戶。 | | | 中華郵政000-00000000000000號帳戶 申辦人：WAADAH | | ① 113年4月1日18時48分許 ② 113年4月1日18時49分許 | | 雲林縣○○鎮○○路0段000號B1-10樓（國壽斗南大樓） | ⒈告訴人Ｅ○113年4月1日警詢筆錄（偵6174號卷第195至196頁） ⒉告訴人Ｅ○提出之轉帳交易明細1份（偵6174號卷第203頁） ⒊告訴人Ｅ○提出之LINE對話紀錄截圖1份（偵6174號卷第203頁） ⒋內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新北市政府警察局土城分局清水派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、165專線協請金融機構暫行圈存疑似詐欺款項通報單、受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表各1份（偵6174號卷第189至190頁、第197至202頁、第205至207頁） ⒌中華郵政帳號000-00000000000000號帳戶個資檢視、開戶基本資料、交易明細1份（偵6174號卷第191頁、第515至517頁） ⒍被告戊○ ○○ ○ （陳○○）提領畫面照片1份（偵4909號卷第37頁；偵6174號卷第105至106頁） |
| | 詐欺集團成員於113年4月1日，以社群軟體FACEBOOK與告訴人Ｎ○○聯繫，佯稱資料有誤無法正常交易，需依指示驗證身分云云，致告訴人Ｎ○○陷於錯誤，依指示購買點數、轉帳至指定帳戶。 | | | 中華郵政000-00000000000000號帳戶 申辦人：WAADAH | | | | 雲林縣○○鎮○○路00號(全家便利商店斗南新陽光店) | ⒈告訴代理人蔡○○113年4月2日警詢筆錄（偵6174號卷第215至217頁） ⒉告訴人Ｎ○○提出之轉帳交易明細1份（偵6174號卷第231頁） ⒊告訴人Ｎ○○提出之FACEBOOK帳號個人頁面截圖1份（偵6174號卷第241頁） ⒋內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、高雄市政府警察局岡山分局深水派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表各1份（偵6174號卷第209至211頁、第219頁、第227至229頁、第245至247頁） ⒌中華郵政帳號000-00000000000000號帳戶個資檢視、開戶基本資料、交易明細1份（偵6174號卷第191頁、第515至517頁） ⒍被告戊○ ○○ ○ （陳○○）提領畫面照片1份（偵6174號卷第107頁） |
| | 詐欺集團成員於113年4月1日，假冒告訴人亥○之友人，以社群軟體INSTAGRAM與告訴人亥○聯繫，佯稱家人出事欲借款云云，致告訴人亥○陷於錯誤，依指示轉帳至指定帳戶。 | | | 富邦銀行000-00000000000000號帳戶 申辦人：吳光榮 | | ① 113年4月1日21時4分許 ② 113年4月1日21時4分許 | | 雲林縣○○鎮○○里○○00○00號（統一超商虎高門市） | ⒈告訴人亥○113年4月1日警詢筆錄（偵8897號卷二第42至43頁） ⒉告訴人亥○提出之轉帳交易明細1份（偵8897號卷二第44頁） ⒊告訴人亥○提出之INSTAGRAM限時動態、對話紀錄截圖1份（偵8897號卷二第45至47頁） ⒋內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺中市政府警察局豐原分局豐原派出所受理各類案件紀錄表、受(處)理案件證明單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表各1份（偵8897號卷二第38至41頁、第48頁） ⒌富邦銀行帳號000-00000000000000號帳戶個資檢視、開戶基本資料、交易明細1份（偵6174號卷第385頁、第523至525頁） ⒍被告戊○ ○○ ○ （陳○○）提領畫面照片1份（偵8897號卷二第135頁） |
| | 詐欺集團成員於113年4月1日，假冒告訴人壬○○之友人，以通訊軟體LINE與告訴人壬○○聯繫，佯稱欲借款云云，致告訴人壬○○陷於錯誤，依指示轉帳至指定帳戶。 | | | 富邦銀行000-00000000000000號帳戶 申辦人：吳○○ | | | | 雲林縣○○鎮○○里○○00○00號（統一超商虎高門市） | ⒈告訴人壬○○113年4月2日警詢筆錄（偵8897號卷二第54至55頁） ⒉告訴人壬○○提出之轉帳交易明細1份（偵8897號卷二第59頁） ⒊告訴人壬○○提出之LINE對話紀錄截圖1份（偵8897號卷二第58頁） ⒋內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、屏東縣政府警察局屏東分局建國派出所受(處)理案件證明單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表各1份（偵8897號卷二第52至53頁、第56至57頁） ⒌富邦銀行帳號000-00000000000000號帳戶個資檢視、開戶基本資料、交易明細1份（偵6174號卷第385頁、第523至525頁） ⒍被告戊○ ○○ ○ （陳○○）提領畫面照片1份（偵8897號卷二第135頁） |
| | 詐欺集團成員於113年4月1日，假冒告訴人Ｈ○○之友人，以社群軟體INSTAGRAM與告訴人Ｈ○○聯繫，佯稱臨時有事急用需借款云云，致告訴人Ｈ○○陷於錯誤，依指示轉帳至指定帳戶。 | | | 富邦銀行000-00000000000000號帳戶 申辦人：吳○○ | | ① 113年4月1日22時14分許 ② 113年4月1日22時15分許 | | 雲林縣○○鎮○○路000○00號（全家便利商店斗南西岐店） | ⒈告訴人Ｈ○○113年4月2日警詢筆錄（偵6174號卷第419至420頁） ⒉告訴人Ｈ○○提出之銀行簡訊通知截圖1份（偵6174號卷第429頁） ⒊告訴人Ｈ○○提出之INSTAGRAM對話紀錄截圖1份（偵6174號卷第429頁） ⒋內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺北市政府警察局北投分局石牌派出所受理各類案件紀錄表、受(處)理案件證明單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、165專線協請金融機構暫行圈存疑似詐欺款項通報單、金融機構聯防機制通報單各1份（偵6174號卷第413至414頁、第418頁、第421至427頁） ⒌富邦銀行帳號000-00000000000000號帳戶個資檢視、開戶基本資料、交易明細1份（偵6174號卷第385頁、第523至525頁） ⒍被告戊○ ○○ ○ （陳○○）提領畫面照片1份（偵6174號卷第109至110頁） |
| | 詐欺集團成員於113年4月1日，假冒告訴人Ｊ○○之友人，以社群軟體INSTAGRAM與告訴人Ｊ○○聯繫，佯稱需借款云云，致告訴人Ｊ○○陷於錯誤，依指示轉帳至指定帳戶。 | | | 富邦銀行000-00000000000000號帳戶 申辦人：吳○○ | | | | | ⒈告訴人Ｊ○○113年4月2日警詢筆錄（偵6174號卷第439至441頁） ⒉告訴人Ｊ○○提出之轉帳交易明細1份（偵6174號卷第451頁） ⒊告訴人Ｊ○○提出之INSTAGRAM帳號頁面、對話紀錄截圖1份（偵6174號卷第449至451頁） ⒋內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺中市政府警察局第三分局勤工派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表各1份（偵6174號卷第431至433頁、第443至447頁） ⒌富邦銀行帳號000-00000000000000號帳戶個資檢視、開戶基本資料、交易明細1份（偵6174號卷第385頁、第523至525頁） ⒍被告戊○ ○○ ○ （陳○○）提領畫面照片1份（偵6174號卷第110頁） |
| | 詐欺集團成員於113年4月1日，假冒告訴人Ｆ○○之友人，以通訊軟體LINE與告訴人Ｆ○○聯繫，佯稱家裡出事需借款周轉云云，致告訴人Ｆ○○陷於錯誤，依指示轉帳至指定帳戶。 | | | 富邦銀行000-00000000000000號帳戶 申辦人：吳○○ | | ① 113年4月2日0時7分許 ② 113年4月2日0時7分許 | | 雲林縣○○鎮○○里○○路00號（斗南鎮農會西岐分部） | ⒈告訴人Ｆ○○113年4月2日警詢筆錄（偵6174號卷第461至462頁） ⒉告訴人Ｆ○○提出之轉帳交易明細1份（偵6174號卷第469頁） ⒊告訴人Ｆ○○提出之LINE對話紀錄截圖1份（偵6174號卷第467至469頁） ⒋臺中市政府警察局清水分局沙鹿分駐所受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、受(處)理案件證明單各1份（偵6174號卷第460頁、第463至465頁、第470頁） ⒌富邦銀行帳號000-00000000000000號帳戶個資檢視、開戶基本資料、交易明細1份（偵6174號卷第385頁、第523至525頁） ⒍被告戊○ ○○ ○ （陳○○）提領畫面照片1份（偵6174號卷第42頁、第111至112頁） |
| | 詐欺集團成員於113年4月1日，以通訊軟體MESSENGER與告訴人申○○聯繫，以匯款失敗為由，傳送網站連結予告訴人申○○，復佯裝平台人員，佯稱帳戶凍結需匯款云云，致告訴人申○○陷於錯誤，依指示轉帳至指定帳戶。 | ① 113年4月2日0時11分許 ② 113年4月2日0時12分許 | | 富邦銀行000-00000000000000號帳戶 申辦人：吳光榮 | | ① 113年4月2日0時18分許
② 113年4月2日0時19分許 ③ 113年4月2日0時20分許
④ 113年4月2日0時20分許 | ① 2萬元 【含其他不明款項】 ② 2萬元
③ 2萬元 【含其他不明款項】 ④ 2萬元 【含其他不明款項】 | | ⒈告訴人申○○113年4月2日警詢筆錄（偵6174號卷第475至476頁） ⒉告訴人申○○提出之詐騙網站畫面截圖1份（偵6174號卷第495至503頁） ⒊告訴人申○○提出之MESSENGER對話紀錄截圖1份（偵6174號卷第504至506頁） ⒋彰化縣警察局彰化分局八卦山派出所受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、165專線協請金融機構暫行圈存疑似詐欺款項通報單各1份（偵6174號卷第474頁、第477至480頁、第485至490頁、第493至494頁） ⒌富邦銀行帳號000-00000000000000號帳戶個資檢視、開戶基本資料、交易明細1份（偵6174號卷第385頁、第523至525頁） ⒍被告戊○ ○○ ○ （陳○○）提領畫面照片1份（偵6174號卷第113至114頁） |
| | 詐欺集團成員於113年4月2日，假冒告訴人己○○之親友，以通訊軟體LINE與告訴人己○○聯繫，佯稱欲借款云云，致告訴人己○○陷於錯誤，依指示轉帳至指定帳戶。 | | | 中華郵政000-00000000000000號帳戶 申辦人：DUWI NINGSIH（中文姓名：寧○） | | ① 113年4月2日16時21分許 ② 113年4月2日16時22分許 | | | ⒈告訴人己○○113年4月2日警詢筆錄（偵8897號卷一第239至241頁） ⒉告訴人己○○提出之轉帳交易明細1份（偵8897號卷一第243頁） ⒊告訴人己○○提出之LINE對話紀錄截圖1份（偵8897號卷一第243頁） ⒋內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、嘉義縣警察局朴子分局朴子派出所受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單各1份（偵8897號卷一第245至253頁） ⒌中華郵政帳號000-00000000000000號帳戶交易明細1份（偵8897號卷二第147至150頁） ⒍被告戊○ ○○ ○ （陳○○）提領畫面照片1份（偵8897號卷二第121至123頁） |
| | 詐欺集團成員於113年4月2日，假冒告訴人Ｃ○○之友人，佯稱欲借款云云，致告訴人Ｃ○○陷於錯誤，依指示轉帳至指定帳戶。 | ① 113年4月2日17時14分許 ② 113年4月2日17時15分許 | | 中華郵政000-00000000000000號帳戶 申辦人：DUWI NINGSIH（中文姓名：寧西） | | | | | ⒈告訴人Ｃ○○113年4月2日警詢筆錄（偵8897號卷一第256至258頁） ⒉告訴人Ｃ○○提出之轉帳交易明細1份（偵8897號卷一第265頁） ⒊告訴人Ｃ○○提出之LINE對話紀錄截圖1份（偵8897號卷一第266頁） ⒋內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺北市政府警察局大安分局新生南路派出所受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單各1份（偵8897號卷一第259至264頁、第269頁） ⒌中華郵政帳號000-00000000000000號帳戶交易明細1份（偵8897號卷二第147至150頁） ⒍被告戊○ ○○ ○ （陳○○）提領畫面照片1份（偵8897號卷二第121至123頁） |
| | 詐欺集團成員於113年4月8日，透過社群軟體FACEBOOK刊登廣告，並以通訊軟體LINE與告訴人宙○○聯繫，佯稱以Eos Snap網站投資期貨可獲利云云，致告訴人宙○○陷於錯誤，依指示轉帳至指定帳戶。 | | | 彰化銀行000-00000000000000號帳戶 申辦人：阮氏○○ | | | | | ⒈告訴人宙○○113年4月8日警詢筆錄（偵5868號卷第81至84頁） ⒉告訴人宙○○提出之轉帳交易明細1份（偵5868號卷第95至96頁） ⒊告訴人宙○○提出之LINE對話紀錄截圖1份（偵5868號卷第97至103頁） ⒋內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、彰化縣警察局鹿港分局鹿港派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理各類案件紀錄表、受(處)理案件證明單各1份（偵5868號卷第85至93頁） ⒌彰化銀行帳號000-00000000000000號帳戶交易明細及申辦人阮氏○○之個人基本資料1份（偵5868號卷第75至79頁） ⒍被告戊○ ○○ ○ （陳○○）提領畫面照片1份（偵5868號卷第25頁、第45頁） |
| | 詐欺集團成員於113年4月8日，透過社群軟體FACEBOOK刊登廣告，並以通訊軟體LINE與告訴人Ｌ○○聯繫，佯稱以Eos Snap網站投資虛擬貨幣可獲利云云，致告訴人Ｌ○○陷於錯誤，依指示代碼繳費、轉帳至指定帳戶。 | | | 彰化銀行000-00000000000000號帳戶 申辦人：阮氏○○ | | | | | ⒈告訴人Ｌ○○113年4月8日警詢筆錄（偵5868號卷第105至106頁） ⒉內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新北市政府警察局淡水分局水碓派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、165專線協請金融機構暫行圈存疑似詐欺款項通報單、受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表各1份（偵5868號卷第107至115頁） ⒊彰化銀行帳號000-00000000000000號帳戶交易明細及申辦人阮氏○○之個人基本資料1份（偵5868號卷第75至79頁） ⒋被告戊○ ○○ ○ （陳○○）提領畫面照片1份（偵5868號卷第25頁、第45頁） |
| | 詐欺集團成員於113年4月1日，透過社群軟體INSTAGRAM刊登廣告，並以通訊軟體LINE與告訴人Ｋ○○聯繫，佯稱以KCOR網站入金可協助代操獲利云云，致告訴人Ｋ○○陷於錯誤，依指示轉帳至指定帳戶。 | | | 彰化銀行000-00000000000000號帳戶 申辦人：阮氏○○ | | | | 雲林縣○○鄉○○路0○00號（全家便利商店崙背永昌店） | ⒈告訴人Ｋ○○113年4月14日警詢筆錄（偵5868號卷第145至151頁） ⒉告訴人Ｋ○○提出之LINE對話紀錄截圖1份（偵5868號卷第159至166頁） ⒊告訴人Ｋ○○提出之轉帳交易明細1份（偵5868號卷第163頁） ⒋告訴人Ｋ○○提出之詐騙網站畫面截圖1份（偵5868號卷第160頁、第162頁、第164至165頁） ⒌內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、嘉義市政府警察局第二分局長竹派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表各1份（偵5868號卷第153至157頁、第167至169頁） ⒍彰化銀行帳號000-00000000000000號帳戶交易明細及申辦人阮氏○○之個人基本資料1份（偵5868號卷第75至79頁） ⒎被告戊○ ○○ ○ （陳○○）提領畫面照片1份（偵5868號卷第25頁） |
| | 詐欺集團成員於113年4月8日，透過社群軟體INSTAGRAM刊登廣告，並以通訊軟體LINE與告訴人癸○○聯繫，佯稱以b2z網站投資虛擬貨幣可獲利云云，致告訴人癸○○陷於錯誤，依指示代碼繳費、轉帳至指定帳戶。 | | | 彰化銀行000-00000000000000號帳戶 申辦人：阮氏○○ | | | | | ⒈告訴人癸○○113年4月10日警詢筆錄（偵5868號卷第119至121頁） ⒉告訴人癸○○提出之LINE對話紀錄截圖1份（偵5868號卷第138至143頁） ⒊告訴人癸○○提出之託管協議合約簽訂書1份（偵5868號卷第135至136頁） ⒋告訴人癸○○提出之詐騙網站畫面截圖1份（偵5868號卷第137至138頁） ⒌內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、高雄市政府警察局楠梓分局翠屏派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理各類案件紀錄表、受(處)理案件證明單各1份（偵5868號卷第123至131頁） ⒍彰化銀行帳號000-00000000000000號帳戶交易明細及申辦人阮氏○○之個人基本資料1份（偵5868號卷第75至79頁） ⒎被告戊○ ○○ ○ （陳○○）提領畫面照片1份（偵5868號卷第29頁） |
| | 詐欺集團成員於113年4月11日，透過社群軟體INSTAGRAM刊登廣告，並以通訊軟體LINE與告訴人未○○聯繫，佯稱以ATZD網站投資可獲利云云，致告訴人未○○陷於錯誤，依指示轉帳至指定帳戶。 | | | 中華郵政000-00000000000000號帳戶 申辦人： NGUYEN BA SON（中文姓名：阮○○） | | | | 雲林縣○○鎮○○○路000號0樓（全家便利商店西螺平和店） | ⒈告訴人未○○113年4月19日警詢筆錄（偵5868號卷第229至232頁） ⒉告訴人未○○提出之LINE對話紀錄截圖1份（偵5868號卷第239至246頁） ⒊告訴人未○○提出之轉帳交易明細1份（偵5868號卷第244頁） ⒋內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、桃園市政府警察局桃園分局大樹派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、受理各類案件紀錄表、受(處)理案件證明單各1份（偵5868號卷第233至237頁、第247至249頁） ⒌中華郵政帳號000-00000000000000號帳戶交易明細及申辦人NGUYEN BA SON（阮○○）個別查詢資料1份（偵5868號卷第173至177頁） ⒍被告戊○ ○○ ○ （陳○○）提領畫面照片1份（偵5868號卷第33頁、第35頁、第41頁） |
| | 詐欺集團成員於113年4月11日，透過社群軟體FACEBOOK刊登廣告，並以通訊軟體LINE與告訴人卯○○聯繫，佯稱以投資網站入金可獲利云云，致告訴人卯○○陷於錯誤，依指示轉帳至指定帳戶。 | | | 中華郵政000-00000000000000號帳戶 申辦人： NGUYEN BA SON（中文姓名：阮○○） | | | | | ⒈告訴人卯○○113年4月18日警詢筆錄（偵5868號卷第209至211頁） ⒉告訴人卯○○提出之轉帳交易明細1份（偵5868號卷第221頁） ⒊告訴人卯○○提出之LINE對話紀錄截圖1份（偵5868號卷第219至223頁） ⒋內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、桃園市政府警察局龜山分局大華派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表各1份（偵5868號卷第213至217頁、第225至227頁） ⒌中華郵政帳號000-00000000000000號帳戶交易明細及申辦人NGUYEN BA SON（阮○○）個別查詢資料1份（偵5868號卷第173至177頁） ⒍被告戊○ ○○ ○ （陳○○）提領畫面照片1份（偵5868號卷第33頁、第35頁、第41頁） |
| | 詐欺集團成員於113年3月15日，透過社群軟體FACEBOOK刊登廣告，並以通訊軟體LINE與被害人午○○聯繫，佯稱至投資網站入金可獲利云云，致被害人午○○陷於錯誤，依指示轉帳至指定帳戶。 | | | 中華郵政000-00000000000000號帳戶 申辦人： NGUYEN BA SON（中文姓名：阮○○） | | ①113年4月11日13時17分許
②113年4月11日13時18分許
| ①2萬元 【含其他不明款項】 ②1萬元 【含其他不明款項】 | | ⒈被害人午○○113年4月11日警詢筆錄（偵5868號卷第179至182頁） ⒉內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺南市政府警察局永康分局復興派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、受理各類案件紀錄表、受(處)理案件證明單各1份（偵5868號卷第183至191頁） ⒊中華郵政帳號000-00000000000000號帳戶交易明細及申辦人NGUYEN BA SON（阮○○）個別查詢資料1份（偵5868號卷第173至177頁） ⒋被告戊○ ○○ ○ （陳○○）提領畫面照片1份（偵5868號卷第35頁、第37頁） |
| | 詐欺集團成員於113年2月7日，透過網路刊登廣告，並以通訊軟體LINE與告訴人辰○○聯繫，佯稱以TISE網站創建帳戶及存入款項可獲利云云，致告訴人辰○○陷於錯誤，依指示代碼繳費、轉帳至指定帳戶。 | | | 中華郵政000-00000000000000號帳戶 申辦人： NGUYEN BA SON（中文姓名：阮○○） | | | | | ⒈告訴人辰○○113年4月13日警詢筆錄（偵5868號卷第193至195頁） ⒉告訴人辰○○提出之轉帳交易明細1份（偵5868號卷第203頁） ⒊告訴人辰○○提出之LINE對話紀錄截圖1份（偵5868號卷第205頁） ⒋內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、高雄市政府警察局三民第二分局民族路派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單各1份（偵5868號卷第197至201頁） ⒌中華郵政帳號000-00000000000000號帳戶交易明細及申辦人NGUYEN BA SON（阮○○）個別查詢資料1份（偵5868號卷第173至177頁） ⒍被告戊○ ○○ ○ （陳○○）提領畫面照片1份（偵5868號卷第35頁、第37頁） |
| | 詐欺集團成員於113年3月26日，透過社群軟體FACEBOOK刊登廣告，並以通訊軟體LINE與告訴人Ｍ○○聯繫，佯稱以「moneysqurejv.com」網站投資虛擬貨幣可獲利云云，致告訴人Ｍ○○陷於錯誤，依指示面交現金、轉帳至指定帳戶。 | | | 富邦銀行000-00000000000000號帳戶 申辦人：美○ | | ① 113年4月1日16時44分許
② 113年4月1日16時45分許 | ① 2萬元 【含其他不明款項】 ② 1萬元 【含其他不明款項】 | 雲林縣○○鎮○○路00號（全家便利商店斗南新陽光店） | ⒈告訴人Ｍ○○113年4月6日警詢筆錄（偵4909號卷第46至50頁） ⒉告訴人Ｍ○○提出之轉帳交易明細1份（偵4909號卷第56頁） ⒊告訴人Ｍ○○提出之LINE對話紀錄截圖1份（偵4909號卷第57至64頁） ⒋告訴人Ｍ○○提出之委任託管協議1份（偵4909號卷第55頁） ⒌內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、雲林縣警察局斗六分局莿桐分駐所受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表、金融機構聯防機制通報單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表各1份（偵4909號卷第41至42頁、第51至54頁、第67頁、第71頁；偵6174號卷第251至252頁、第261至263頁、第268頁） ⒍富邦銀行帳號000-00000000000000號帳戶個資檢視、開戶基本資料、交易明細1份（偵6174號卷第253頁；第519至521頁） ⒎被告丙 ○ ○○○ （黎○○）提領畫面照片1份（偵6174號卷第115頁） |
| | 詐欺集團成員於113年3月底某日，透過社群軟體FACEBOOK發布連結，並以通訊軟體LINE與告訴人巳○○聯繫，佯稱以HWBKF平台投資可獲利云云，致告訴人巳○○陷於錯誤，依指示轉帳至指定帳戶。 | | | 富邦銀行000-00000000000000號帳戶 申辦人：美雪 | | | | 雲林縣○○鎮○○路00號（全家便利商店斗南新陽光店） | ⒈告訴人巳○○113年4月29日警詢筆錄（偵6174號卷第367至370頁） ⒉告訴人巳○○提出之轉帳交易明細1份（偵6174號卷第380頁） ⒊告訴人巳○○提出之LINE對話紀錄截圖1份（偵6174號卷第379至380頁） ⒋內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、宜蘭縣政府警察局宜蘭分局延平派出所受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受(處)理案件證明單、金融機構聯防機制通報單各1份（偵6174號卷第361至362頁、第366頁、第371頁、第374至377頁） ⒌富邦銀行帳號000-00000000000000號帳戶個資檢視、開戶基本資料、交易明細1份（偵6174號卷第253頁；第519至521頁） ⒍被告丙 ○ ○○○ （黎○○）提領畫面照片1份（偵6174號卷第116頁） |
| | 詐欺集團成員於113年3月16日，透過社群軟體FACEBOOK刊登廣告，並以通訊軟體LINE與被害人玄○○聯繫，佯稱以instabank網站投資虛擬貨幣可獲利云云，致被害人玄○○陷於錯誤，依指示轉帳至指定帳戶。 | ① 113年4月1日11時27分許 ② 113年4月1日11時44分許 ③ 113年4月1日13時45分許 | | 臺灣銀行000-000000000000號帳戶 申辦人：DINH ○○ | | ① 113年4月1日11時49分許 ② 113年4月1日11時50分許 ③ 113年4月1日11時50分許 ④ 113年4月1日11時51分許 ⑤ 113年4月1日13時54分許 | ① 2萬元 ② 2萬元 ③ 2萬元 ④ 1萬元
⑤ 1萬1,000元 【含其他不明款項】 | ①至④ 雲林縣○○鎮○○路000號（統一超商土庫門市）
⑤ 雲林縣○○鎮○○路00號（全家便利商店土庫菜園店） | ⒈被害人玄○○113年4月4日警詢筆錄（偵8897號卷一第183至185頁） ⒉被害人玄○○提出之LINE對話紀錄1份（偵8897號卷一第199至236頁） ⒊內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺中市政府警察局豐原分局社口派出所受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受(處)理案件證明單各1份（偵8897號卷一第182頁、第186至189頁、第198頁） ⒋臺灣銀行帳號000-000000000000號帳戶交易明細1份（偵8897號卷二第145至146頁） ⒌被告丁○ ○ ○○○ （陳○○）提領畫面照片1份（偵8897號卷二第119頁） |
| | 詐欺集團成員於113年3月23日，透過社群軟體INSTAGRAM刊登廣告，並以通訊軟體LINE與告訴人Ｂ○○聯繫，佯稱以moneysqure網站投資虛擬貨幣可獲利云云，致告訴人Ｂ○○陷於錯誤，依指示代碼繳費、轉帳至指定帳戶。 | | | 兆豐銀行000-00000000000號帳戶 申辦人：ARENAS ○○（中文名：佛○） | | ① 113年4月1日13時21分許 ② 113年4月1日13時21分許 ③ 113年4月1日13時22分許 | | | ⒈告訴人Ｂ○○113年4月14日警詢筆錄（偵8897號卷一第405頁、第407頁） ⒉告訴人Ｂ○○提出之轉帳交易明細1份（偵8897號卷一第417頁） ⒊告訴人Ｂ○○提出之LINE對話紀錄截圖1份（偵8897號卷一第415頁） ⒋內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺中市政府警察局第五分局松安派出所受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單各1份（偵8897號卷一第408至413頁） ⒌兆豐銀行帳號000-00000000000號帳戶交易明細1份（偵8897號卷二第155至156頁） ⒍被告丁○ ○ ○○○ （陳○○）提領畫面照片1份（偵8897號卷二第131頁） |
| | 詐欺集團成員於113年3月27日，透過社群軟體INSTAGRAM刊登廣告，並以通訊軟體LINE與告訴人子○○聯繫，佯稱以國際交易所網站投資虛擬貨幣可獲利云云，致告訴人子○○陷於錯誤，依指示轉帳至指定帳戶。 | | | 兆豐銀行000-00000000000號帳戶 申辦人：ARENAS ○○（中文名：佛○） | | | | | ⒈告訴人子○○113年4月12日警詢筆錄（偵8897號卷一第424至426頁） ⒉告訴人子○○提出之轉帳交易明細1份（偵8897號卷一第433頁） ⒊告訴人子○○提出之LINE對話紀錄截圖1份（偵8897號卷一第431至432頁） ⒋內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新竹縣政府警察局橫山分局宇老派出所受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單各1份（偵8897號卷一第420至423頁、第429至430頁） ⒌兆豐銀行帳號000-00000000000號帳戶交易明細1份（偵8897號卷二第155至156頁） ⒍被告丁○ ○ ○○○ （陳○○）提領畫面照片1份（偵8897號卷二第131頁） |
| | 詐欺集團成員於113年3月20日，透過社群軟體INSTAGRAM刊登廣告，並以通訊軟體LINE與告訴人辛○○聯繫，佯稱投資入金即有專業人士代為操盤云云，致告訴人辛○○陷於錯誤，依指示轉帳至指定帳戶。 | | | 彰化銀行000-00000000000000號帳戶 申辦人：蜜雪兒 | | | | 雲林縣○○鎮○○路00號（全家便利商店土庫菜園店） | ⒈告訴人辛○○113年4月25日警詢筆錄（偵8897號卷一第277至280頁） ⒉告訴人辛○○提出之LINE對話紀錄截圖1份（偵8897號卷一第285至301頁） ⒊告訴人辛○○提出之轉帳交易明細1份（偵8897號卷一第287頁） ⒋內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺南市政府警察局白河分局白河派出所受理各類案件紀錄表、受(處)理案件證明單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表各1份（偵8897號卷一第273至275頁、第281至284頁） ⒌彰化銀行帳號000-00000000000000號帳戶交易明細1份（偵8897號卷二第151頁） ⒍被告丁○ ○ ○○○ （陳○○）提領畫面照片1份（偵8897號卷二第123頁） |
| | 詐欺集團成員於113年3月28日，透過社群軟體INSTAGRAM刊登廣告，並以通訊軟體LINE與告訴人酉○○聯繫，佯稱以FMCPAY網站、B2Z EXCHANGE網站投資虛擬貨幣可獲利云云，致告訴人酉○○陷於錯誤，依指示代碼繳費、轉帳至指定帳戶。 | | | 彰化銀行000-00000000000000號帳戶 申辦人：蜜雪兒 | | | | 雲林縣○○鎮○○里○○○00○0號（全家便利商店土庫雙人厝店） | ⒈告訴人酉○○113年4月11日警詢筆錄（偵8897號卷一第305至307頁） ⒉告訴人酉○○提出之轉帳交易明細1份（偵8897號卷一第320頁） ⒊告訴人酉○○提出之LINE對話紀錄截圖1份（偵8897號卷一第321至325頁） ⒋告訴人酉○○提出之託管協議合約簽訂書1份（偵8897號卷一第318至319頁） ⒌內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺中市政府警察局清水分局大秀派出所受理各類案件紀錄表、受(處)理案件證明單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表各1份（偵8897號卷一第304頁、第309至312頁） ⒍彰化銀行帳號000-00000000000000號帳戶交易明細1份（偵8897號卷二第151頁） ⒎被告丁○ ○ ○○○ （陳○○）提領畫面照片1份（偵8897號卷二第125頁、第167至168頁） |
| | 詐欺集團成員於113年1月底某日，透過社群軟體FACEBOOK刊登廣告，並以通訊軟體LINE與告訴人地○○聯繫，佯稱以SOLAR交易所網站、RYDUK交易所網站投資虛擬貨幣可獲利云云，致告訴人地○○陷於錯誤，依指示轉帳至指定帳戶。 | | | 兆豐銀行000-00000000000號帳戶 申辦人：ARENAS ○○（中文名：佛○） | | | | 雲林縣○○鎮○○路00號（全家便利商店土庫菜園店） | ⒈告訴人地○○113年4月13日警詢筆錄（偵8897號卷二第6至8頁） ⒉告訴人地○○提出之轉帳交易明細1份（偵8897號卷二第27頁） ⒊告訴人地○○提出之LINE對話紀錄截圖1份（偵8897號卷二第17至25頁、第32頁） ⒋告訴人地○○提出之詐騙網站畫面截圖1份（偵8897號卷二第15頁） ⒌內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、南投縣政府警察局埔里分局愛蘭派出所受（處）理案件明細表、受理各類案件紀錄表各1份（偵8897號卷二第4至5頁、第9至10頁） ⒍兆豐銀行帳號000-00000000000號帳戶交易明細1份（偵8897號卷二第155至156頁） ⒎被告甲○ ○ ○○ （鄧○○）提領畫面照片1份（偵8897號卷二第131頁、第133頁） |
| | 詐欺集團成員於113年4月10日，透過社群軟體INSTAGRAM刊登廣告，並以通訊軟體LINE與告訴人Ｄ○○聯繫，佯稱以AGYD網站投資期貨、外幣可獲利云云，致告訴人楊佳玲陷於錯誤，依指示轉帳至指定帳戶。 | | | 中華郵政000-00000000000000號帳戶 申辦人：NGUY○○○（中文姓名：阮○○） | | ① 113年4月12日16時57分許 ② 113年4月12日16時58分許 ③ 113年4月12日16時58分許 | | 雲林縣○○鄉○○村○○路0○000號（統一超商元祖門市） | ⒈告訴人Ｄ○○113年4月13日警詢筆錄（偵8897號卷二第82至84頁） ⒉告訴人Ｄ○○提出之轉帳交易明細、存摺影本1份（偵8897號卷二第107頁、第110頁） ⒊告訴人Ｄ○○提出之LINE對話紀錄截圖1份（偵8897號卷二第99至106頁） ⒋內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺中市政府警察局烏日分局龍津派出所受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單各1份（偵8897號卷二第85至87頁、第90頁、第96頁） ⒌中華郵政帳號000-00000000000000號帳戶交易明細1份（偵8897號卷二第163頁） ⒍被告甲○ ○ ○○ （鄧○○）提領畫面照片1份（偵8897號卷二第137頁） |